涉八项违法行为邮储银行被央行罚款3186万元

2023-07-07 21:21:56 金融一线

7月7日金融一线消息，中国人民银行发布行政处罚信息显示，邮储银行因八项违法行为，被央行警告并罚款3186万元。

银罚决字【2023】39-54号显示，该机构的主要违法行为类型如下：

(相关资料图)

1．违反反假货币业务管理规定；

2．占压财政存款或者资金；

3．违反国库科目设置和使用规定；

4．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

5．未按规定履行客户身份识别义务；

6．未按规定保存客户身份资料和交易记录；

7．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；

8．与身份不明的客户进行交易。

同时，该行还有15名管理人员一同被罚，累计罚款68.7万元。

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